¿Qué es AML?
El término "anti-lavado de dinero" (AML) se refiere a las reglas y reglamentos que se promulgan con la intención de evitar que los estafadores pasen el dinero adquiridos ilegalmente como ingresos legalmente obtenidos. En el sector deportivo, las regulaciones contra el lavado de dinero se han vuelto más estrictas debido a la importante afluencia de jugadores en línea, junto con la creciente prevalencia de apuestas en línea de mercado negro.
Somos una compañía internacional que opera en varias naciones, incluidas España, que ofrece servicios de alta calidad relacionados con las apuestas deportivas y de casino. Reconocemos la gravedad de la situación y hacemos todo lo posible para adherirnos a los estándares y leyes de seguridad anti-lavado de dinero y reconocidos a nivel mundial.
Obligaciones del cliente
Acepta estas responsabilidades cuando configura una cuenta en nuestro sitio o Aplicación 1win y acepta cumplirlos de la siguiente manera:
- Usted confirma que cumplirá con todas las regulaciones y leyes aplicables que pertenecen a la prevención del lavado de dinero y la contrarrestar la financiación del terrorismo, que incluyen, pero no son exclusivos de la política de 1WIN AML;
- Usted afirma que no tiene información o razón para creer que los fondos utilizados para reponer su cuenta, en el pasado, presente o futuro, se han adquirido de una fuente ilegal o están asociados con o de alguna manera con fraude financiero u otro comportamiento ilícito que está prohibido por la legislación existente o las directrices de cualquier cuerpo internacional;
- También acepta proporcionarnos cualquier dato que solicitemos de manera oportuna, independientemente de si creemos o no que es necesario exigirlos para que nos ajustemos con la legislación y las regulaciones contra el lavado de dinero que actualmente están vigentes.
Reglas de 1win AML
El cumplimiento de AML está sujeto a diferentes regulaciones, desde la jurisdicción hasta la jurisdicción. Lea estas "reglas contra el lavado de dinero" para obtener una mejor comprensión de las reglas que se aplican a los jugadores español. Las reglas clave de AML en 1Win España incluir:
- Mantenemos registros de todas las operaciones financieras que ocurren dentro de su cuenta, así como los documentos de identidad que proporciona;
- Somos capaces de rastrear cualquier actividad cuestionable que tenga lugar en la cuenta del usuario, así como cualquier transacción monetaria que cumpla con ciertos criterios;
- Conservamos el derecho de rechazar la solicitud del usuario para llevar a cabo una transacción en cualquier momento y en cualquier etapa si tenemos motivos para sospechar que la operación está asociada de alguna manera con fraude financiero u otra conducta ilegal;
- No estamos obligados a decirle al usuario que su comportamiento ha sido remitido a los organismos gubernamentales apropiados porque, de acuerdo con las regulaciones mundiales, no estamos obligados a advertir al usuario que su comportamiento es sospechoso;
- De acuerdo con la política de AML interna de 1WIN, nos reservamos el derecho de realizar verificaciones de identificación iniciales y continuas en los usuarios, ajustando estas verificaciones a la cantidad de posible riesgo planteado por cada usuario;
- Le pediremos la información mínima necesaria de usted para confirmar su identidad;
- Los datos y los documentos que validan su identidad serán recopilados y archivados por nosotros, así como detalles sobre las técnicas utilizadas para confirmar su legitimidad y los resultados de tales evaluaciones;
- Su identidad será verificada en una lista de personas sospechosas de ser terroristas que han sido preparadas por entidades gubernamentales e independientes aprobadas. Los requisitos básicos de la información de identificación personal comprenden lo siguiente: el primer y segundo nombre del cliente, la fecha de nacimiento del cliente, la dirección física o de registro del cliente y la fuente de las finanzas que se colocarán en la cuenta en el sitio web;
- Es posible que solicitemos los siguientes documentos del usuario para validar y evaluar la validez de los datos antes mencionados: pasaporte o tarjeta de identidad, u otro documento que pueda reemplazarlos. También debe satisfacer las siguientes condiciones: ha sido emitido por el país de origen del cliente, incluye el nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento, y la imagen del titular del documento, ha sido reconocido por el país de origen.